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檢方提訊吳景茂訊問扁家海外資金往來流程

2019-11-09 05:39:20来源:励志吧0次阅读

检方提讯吴景茂 讯问扁家海外资金往来流程

台海10月15日讯 特侦组侦办疑洗钱案,发现吴淑珍胞兄吴景茂协助扁家将资金汇往海外,成为扁家疑似洗钱的主要管道由于吴景茂上次应讯时不配合调查,检方将他声请羁押禁见获准,并于15日再度提讯他说明

据台湾媒体报道,项目小组表示,扁家海外2100万美元资产,主要经由吴景茂设在新加坡的荷兰银行、南非标准银行、瑞士信贷账户,再转到吴淑珍媳妇黄睿靓设在新加坡瑞士信贷、瑞士美林银行的账户,最后被瑞士联邦检察署怀疑有洗钱嫌疑,予以冻结

特侦组清查台“中央银行”外汇局及新加坡政府经由司法互助提供的数据发现,吴景茂曾利用位于台南的某银行账户,协助吴淑珍陆续将新台币7000万元资金汇往新加坡的银行账户;而包括蔡美利、蔡铭哲等扁家人头账户,疑透过美国、香港等地,先后将数亿元资金转汇到吴景茂在新加坡的银行账户内

特侦组另发现,吴景茂妻子陈俊英除协助吴淑珍将国内资金转汇到海外账户外,还与她胞弟陈和升在新加坡某家银行共同开设联名账户,该账户近年来有多笔巨额款项出入的纪录,并有款项汇入吴景茂在南非标准银行新加坡分行账户的纪录,检方怀疑这个账户也是吴景茂用以协助吴淑珍洗钱的管道之一

项目小组指出,特侦组已再度透过司法互助管道,请求新加坡政府协助调查陈俊英、陈和升的联名账户资料,预计近日内将可获得新加坡当局回复

吴景茂过去几度到特侦组应讯时,强调他帮忙吴淑珍将资金汇往海外,并无违法,况且他不懂英文,只知道在相关文件签名,不知道签署的文件为何,以及对海外资金的汇出、汇入均不知情

特侦组认为,吴景茂除以自己及家人账户提供扁家使用,并将海外账户资金信托在以自己名义在维京群岛、泽西岛等地设立的控股公司内,企图隐匿资金动向,不可能对扁家涉嫌洗钱等情事毫不知情,十月七日向法院声押获准后,今天上午将吴景茂提讯到案

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